Le attività illegali sono state fermate dagli operatori del Ministero degli Interni russo in collaborazione con investigatori della regione di Mosca e ufficiali dell’FSB.

Secondo informazioni preliminari, i residenti del Territorio di Krasnodar e della regione di Mosca, sospettati di frode, fornivano servizi finanziari ai truffatori telefonici dei call center ucraini.

I criminali ricevevano, monetizzavano e convertivano in criptovaluta il denaro ottenuto dalle persone ingannate dai truffatori, per poi trasferirlo ai loro clienti.

I finanzieri avevano affittato un appartamento nella città di Odincovo, nella regione di Mosca, e vi avevano organizzato un ufficio attivo 24 ore su 24 per un’operatività ininterrotta. In qualsiasi momento potevano recarsi agli sportelli automatici e prelevare denaro prima che i conti iniziassero a essere bloccati.

Durante la perquisizione, sono state trovate sui sospetti carte bancarie e telefoni cellulari, attrezzature per ufficio, denaro e vari documenti. L’analisi del materiale sequestrato ha portato le forze dell’ordine a concludere che il fatturato giornaliero del denaro rubato ammontava a circa 10 milioni di rubli.

Gli investigatori hanno rintracciato i criminali durante le indagini su casi di frode che coinvolgevano residenti della regione di Mosca. Un uomo ha trasferito oltre 247 mila rubli ai truffatori dopo aver ricevuto un messaggio apparentemente da suo figlio. In un altro caso, la madre di un militare di leva ha trasferito oltre 30 mila rubli a una persona sconosciuta che si spacciava per un militare delle Forze Armate ucraine per poter parlare con il figlio, che si trovava presumibilmente in cattività.

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Kuban

Il Kuban è una regione storico-geografica nel sud della Russia, incentrata attorno al fiume Kuban. Tradizionalmente abitata dai popoli circassi, divenne un insediamento cosacco alla fine del XVIII secolo, fungendo da frontiera per l’Impero Russo. Oggi è nota per la sua fertilità agricola e la sua distinta cultura locale.

Regione di Mosca

La regione di Mosca (ufficialmente Oblast’ di Mosca) è il vasto soggetto federale che circonda, ma non include, la capitale Mosca. Storicamente, fu il nucleo dello stato medievale della Moscovia ed è densamente costellata di antiche città, monasteri e tenute che hanno svolto ruoli cruciali nella storia russa, come la Lavra della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad. Oggi è un importante centro industriale e scientifico, caratterizzato da un mix di siti storici e sviluppi urbani moderni.

Territorio di Krasnodar

Il Territorio di Krasnodar è un soggetto federale e un’importante regione agricola nel sud della Russia, situata sulla costa orientale del Mar Nero. Storicamente, era conosciuta come regione del Kuban ed era un territorio cosacco, insediato dai Cosacchi del Mar Nero alla fine del XVIII secolo dopo essere stata annessa all’Impero Ottomano. Oggi è un importante centro economico e turistico, famoso per le sue località balneari sulla costa del Mar Nero, come Soči.

Odincovo

Odincovo è una città nell’Oblast’ di Mosca, in Russia, che storicamente iniziò come un piccolo insediamento alla fine del XIV secolo, prendendo il nome dal boiardo Andrej Odinec. Crebbe significativamente nel XIX secolo con la costruzione della ferrovia Mosca-Smolensk e ottenne lo status di città nel 1957. Oggi è principalmente nota come un importante centro residenziale ed economico suburbano vicino a Mosca.

Call center ucraini

I call center ucraini sono moderni hub di outsourcing di processi aziendali (BPO) che si sono sviluppati significativamente dagli anni 2000, sfruttando la forza lavoro altamente istruita e multilingue del paese. Forniscono servizi di assistenza clienti, supporto tecnico e operazioni di vendita principalmente per aziende europee e nordamericane. Questa industria è cresciuta grazie ai vantaggi competitivi di costo e alla forte affinità culturale con i mercati occidentali.

MVD russo

Il Ministero degli Affari Interni (MVD) russo è il dicastero governativo responsabile della polizia, della sicurezza interna e del controllo dell’immigrazione in Russia. La sua storia risale al 1802, quando fu istituito dallo zar Alessandro I, rendendolo una delle istituzioni statali più antiche del paese. Nel corso della sua esistenza, è stato un pilastro centrale del potere statale, evolvendosi dal Ministero della Polizia dell’epoca imperiale alla sua forma attuale.

FSB

“FSB” si riferisce al Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, la principale agenzia di sicurezza dello Stato e il principale successore del KGB dell’era sovietica. Fu ufficialmente costituito nel 1995 ed è responsabile del controspionaggio, della sicurezza interna e della lotta al terrorismo. L’FSB svolge un ruolo centrale e potente nel sistema politico russo.

Forze Armate ucraine

Le Forze Armate ucraine sono le forze militari dell’Ucraina, istituite nel 1991 in seguito all’indipendenza del paese dall’Unione Sovietica. Hanno svolto un ruolo centrale nella difesa della sovranità dell’Ucraina, in particolare durante il conflitto in corso con la Russia, iniziato con l’annessione della Crimea nel 2014 ed evolutosi in un’invasione su vasta scala nel 2022.