L’Enforcement Directorate (ED) ha dichiarato martedì che il funzionario IAS Anil Pawar ha ottenuto 169 crore di rupie in ‘proventi del crimine’ attraverso tangenti e ha utilizzato questo denaro per acquistare oro, diamanti, sari costosi per la moglie e per investire in progetti immobiliari a suo nome. L’IAS Anil Pawar, ex commissario della Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC), è stato arrestato dall’ED nel luglio di quest’anno insieme ad altre tre persone in un caso di riciclaggio di denaro.

Il caso riguarda la costruzione illegale di edifici residenziali e commerciali su terreni governativi e privati nell’area della VVCMC dal 2009. Tutti e quattro gli accusati sono attualmente in custodia giudiziaria. L’ED ha presentato un atto d’accusa contro di loro nel tribunale speciale PMLA di Mumbai, che il tribunale non ha ancora preso in esame. L’agenzia centrale ha affermato che Anil Pawar gestiva un ‘cartello di riscossione tangenti’ e quindi chiudeva un occhio sulle attività di costruzione illegali.

Tangente di ₹150 per piede quadrato per costruzioni illegali

L’ED dichiara che è stata stabilita una commissione fissa di 150 rupie per piede quadrato per i progetti di costruzione illegali, di cui 50 rupie per piede quadrato andavano direttamente ad Anil Pawar. Divenuto commissario della VVCMC, ha fissato le tariffe delle tangenti a 20-25 rupie per piede quadrato nelle aree urbane e 62 rupie per piede quadrato nelle zone verdi. L’agenzia ha rivelato che in questo modo Anil Pawar ha accumulato 169 crore di rupie di proventi del crimine. Per riciclare questo denaro, ha creato diverse entità a nome di familiari, parenti e prestanome.

Secondo le accuse dell’ED, con questi proventi, l’IAS Anil Pawar ha acquistato oro, diamanti, gioielli di perle, sari costosi, magazzini, fattorie per la moglie e ha investito in progetti immobiliari. La maggior parte dei proventi del crimine è stata investita in proprietà immobiliari a nome della moglie, delle figlie e di altri parenti di Anil Pawar. Nel luglio 2024, l’Alta Corte di Bombay ha ordinato la demolizione di 41 edifici illegali costruiti su terreni riservati a impianti di trattamento delle acque reflue e discariche a Vasai Virar.

L’ED sequestra proprietà per 71 crore di rupie

La Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC) ha demolito tutti gli edifici illegali entro il 20 febbraio 2025. L’Enforcement Directorate (ED) ha sequestrato proprietà per un valore di 71 crore di rupie collegate alla costruzione illegale di edifici a Vasai-Virar, di cui proprietà per 44 crore di rupie appartenevano all’ex commissario della municipalità di Vasai-Virar Anil Pawar (IAS). L’ED ha registrato le dichiarazioni di diversi costruttori e architetti che hanno ammesso di aver pagato tangenti all’IAS Anil Pawar e ad altri funzionari della VVCMC in cambio dell’approvazione dei loro progetti di costruzione.

Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC)

La Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC) è l’ente amministrativo civico che governa la regione di Vasai-Virar, un sobborgo costiero settentrionale di Mumbai, in India. Storicamente, l’area faceva parte della colonia portoghese delle “Province Settentrionali”, con il Forte di Vasai (Forte di Bassein) che era un importante avamposto coloniale del XVI secolo prima di passare sotto il dominio Maratha e poi britannico. Oggi, la VVCMC gestisce la regione in rapida urbanizzazione, evolutasi da un insieme di villaggi e città storiche a un importante polo residenziale.

Tribunale speciale PMLA di Mumbai

Il tribunale speciale PMLA di Mumbai è un foro giudiziario dedicato istituito per occuparsi esclusivamente dei casi previsti dal Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002. È stato creato per garantire un processo specializzato e celere per i reati finanziari di riciclaggio di denaro, una preoccupazione crescente nel panorama economico indiano. Questo tribunale svolge un ruolo cruciale nel quadro giuridico indiano per combattere l’occultamento di ricchezze ottenute illegalmente.

Alta Corte di Bombay

L’Alta Corte di Bombay è uno dei più antichi tribunali superiori dell’India, istituito nel 1862 durante l’era coloniale britannica. Il suo iconico edificio in stile neogotico, completato nel 1878, si trova a Mumbai e rimane una sede giudiziaria funzionante e un importante monumento storico.

Enforcement Directorate (ED)

L’Enforcement Directorate (ED) non è un sito culturale o storico, ma un’agenzia specializzata di indagine finanziaria del governo indiano. È stata istituita nel 1956 ed è responsabile dell’applicazione di leggi economiche chiave, concentrandosi principalmente sulla lotta al riciclaggio di denaro e sulle violazioni valutarie. Il suo lavoro comporta l’indagine su reati finanziari e il sequestro di beni derivanti da tali attività illegali.

Funzionario IAS Anil Pawar

“Anil Pawar” non è un luogo o un sito culturale; è un individuo che presta servizio come funzionario dell’Indian Administrative Service (IAS) nello stato del Maharashtra, in India. Come funzionario pubblico, ha ricoperto vari ruoli nell’amministrazione pubblica, ma non rappresenta una località fisica o un sito di patrimonio culturale con un background storico.

Area VVCMC

Non sono in grado di fornire un riassunto per “area VVCMC” poiché questo acronimo non corrisponde a un luogo o sito culturale noto e ampiamente riconosciuto. Potrebbe essere un’abbreviazione per un’organizzazione locale, un progetto specifico o una località meno conosciuta. Per un riassunto accurato, sarebbe necessario un contesto più specifico o il nome completo.

Vasai Virar

Vasai Virar è una città nello stato indiano del Maharashtra, situata a nord di Mumbai. Storicamente, la regione è nota per il Forte di Bassein, una grande base navale fortificata costruita dai portoghesi nel XVI secolo, che fu poi catturata dai Maratha. Oggi, è una parte in rapida crescita della Regione Metropolitana di Mumbai.

Edifici illegali

Gli “edifici illegali” non sono un sito culturale specifico, ma un termine per strutture costruite senza permessi ufficiali o in violazione delle leggi di zonizzazione. Spesso nascono da una rapida urbanizzazione, carenza di alloggi o mancanza di pianificazione formale e possono essere trovati in molte città in tutto il mondo. Storicamente, alcuni insediamenti informali sono stati infine integrati nel tessuto urbano formale, sebbene spesso inizino come costruzioni non autorizzate.