Die indische Ermittlungsbehörde Enforcement Directorate (ED) hat am Dienstag behauptet, der IAS-Beamte Anil Pawar habe 169 Crore Rupien (etwa 19 Millionen Euro) aus Bestechungsgeldern als „Erträge aus Straftaten“ erhalten. Dieses Geld habe er genutzt, um Gold, Diamanten, teure Saris für seine Frau zu kaufen und in Wohnungsbauprojekte auf ihren Namen zu investieren. Pawar, ehemaliger Kommissar der Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC), war im Juli dieses Jahres zusammen mit drei weiteren Personen in einem Geldwäschefall festgenommen worden.

Der Fall betrifft illegale Bauten von Wohn- und Geschäftsgebäuden auf Regierungs- und Privatgrundstücken im Gebiet der VVCMC seit 2009. Alle vier Angeklagten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die ED hat vor dem speziellen PMLA-Gericht in Mumbai eine Anklageschrift eingereicht, die das Gericht jedoch noch nicht zur Kenntnis genommen hat. Die Behörde behauptet, Anil Pawar habe ein „Bestechungsgeld-Kartell“ betrieben und deshalb illegale Bauaktivitäten bewusst ignoriert.

150 Rupien Bestechungsgeld pro Quadratfuß für illegale Bauten

Laut ED wurde für illegale Bauprojekte eine feste Provision von 150 Rupien pro Quadratfuß festgelegt, wovon 50 Rupien direkt an Anil Pawar gingen. Nachdem er VVCMC-Kommissar geworden war, setzte er die Bestechungssätze auf 20-25 Rupien pro Quadratfuß in städtischen Gebieten und 62 Rupien in Grünzonen fest. Auf diese Weise habe Anil Pawar insgesamt 169 Crore Rupien aus Straftaten angesammelt. Um dieses Geld zu waschen, gründete er mehrere Scheinfirmen auf die Namen von Familienmitgliedern, Verwandten und Strohmännern.

Den Vorwürfen der ED zufolge kaufte Pawar mit diesen Einkünften Gold, Diamanten, Perlen-Schmuck, teure Saris, Lagerhallen und Bauernhäuser für seine Frau und investierte in Wohnungsbauprojekte. Der Großteil der illegalen Erlöse wurde in Immobilien investiert, die auf die Namen von Anil Pawars Ehefrau, Töchtern und anderen Verwandten eingetragen waren. Im Juli 2024 ordnete das Bombay High Court den Abriss von 41 illegalen Gebäuden an, die auf für Kläranlagen und Mülldeponien reservierten Flächen in Vasai Virar errichtet worden waren.

ED beschlagnahmt Immobilien im Wert von 71 Crore Rupien

Die VVCMC riss alle illegalen Gebäude bis zum 20. Februar 2025 ab. Die ED hat Immobilien im Wert von 71 Crore Rupien beschlagnahmt, die mit den illegalen Bauten in Vasai-Virar in Verbindung stehen. Davon gehören Immobilien im Wert von 44 Crore Rupien dem ehemaligen VVCMC-Kommissar Anil Pawar. Die ED nahm Aussagen mehrerer Bauunternehmer und Architekten auf, die zugaben, Bestechungsgelder an Pawar und andere VVCMC-Beamte gezahlt zu haben, um die Genehmigung für ihre Bauvorhaben zu erhalten.

Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC)

Die Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC) ist die kommunale Verwaltungsbehörde für die Region Vasai-Virar, einen nördlichen Küstenvorort von Mumbai, Indien. Historisch war das Gebiet Teil der portugiesischen Kolonie der „Nördlichen Provinzen“, wobei das Vasai Fort (Bassein Fort) ein bedeutendes koloniales Außenposten aus dem 16. Jahrhundert war, bevor es unter die Herrschaft der Marathen und später der Briten kam. Heute verwaltet die VVCMC die sich schnell urbanisierende Region, die sich von einer Ansammlung von Dörfern und historischen Städten zu einem bedeutenden Wohnstandort entwickelt hat.

Spezielles PMLA-Gericht in Mumbai

Das spezielle PMLA-Gericht in Mumbai ist ein dediziertes Gericht, das ausschließlich für Fälle nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 zuständig ist. Es wurde eingerichtet, um eine spezialisierte und beschleunigte Verhandlung von Finanzkriminalität, insbesondere Geldwäsche, zu gewährleisten – ein wachsendes Problem in der indischen Wirtschaftslandschaft. Dieses Gericht spielt eine entscheidende Rolle im rechtlichen Rahmen Indiens zur Bekämpfung der Verschleierung illegal erworbenen Vermögens.

Bombay High Court

Der Bombay High Court ist eines der ältesten High Courts Indiens, das 1862 während der britischen Kolonialzeit gegründet wurde. Sein ikonisches Gebäude im neugotischen Stil, das 1878 fertiggestellt wurde, befindet sich in Mumbai und dient bis heute sowohl als funktionierender Justizsitz als auch als bedeutendes historisches Wahrzeichen.

Enforcement Directorate (ED)

Die Enforcement Directorate (ED) ist keine kulturelle oder historische Stätte, sondern eine spezialisierte Finanzermittlungsbehörde der indischen Regierung. Sie wurde 1956 gegründet und ist für die Durchsetzung wichtiger Wirtschaftsgesetze zuständig, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Geldwäsche und Devisenvergehen liegt. Ihre Arbeit umfasst die Untersuchung von Finanzkriminalität und die Beschlagnahme von Vermögenswerten, die aus solchen illegalen Aktivitäten stammen.