La polizia di Mumbai ha smascherato una banda di frodi informatiche che estorceva denaro alle persone attraverso “arresti digitali”. La polizia ha portato alla luce l’operazione multimilionaria della banda e ha arrestato sei accusati nel Gujarat. Questi si spacciavano per funzionari di agenzie governative centrali per minacciare anziani e uomini d’affari. Hanno preso di mira centinaia di persone in tutto il paese.

Le indagini hanno rivelato che la banda era in contatto diretto con i mandanti con base in Cina e Cambogia. Il principale accusato riceveva istruzioni dall’estero riguardo a conti bancari e trasferimenti di denaro. La rete operava in modo così organizzato che il denaro frodato veniva fatto transitare attraverso 138 conti bancari prima di essere convertito in criptovaluta e dollari statunitensi. Questo metodo impediva di risalire al percorso del denaro.

L’interro racket è venuto alla luce quando un anziano ha sporto denuncia in una stazione di polizia. Ha riferito che alcuni individui, spacciandosi per funzionari governativi, lo avevano posto sotto “arresto digitale” tramite chiamate audio e video. Lo avevano poi intimidito fino a fargli pagare 70 lakh di rupie. La polizia ha registrato un caso e ha avviato le indagini, che l’hanno condotta in Gujarat.

Squadre della polizia di Mumbai hanno condotto retate a Mehsana e Ahmedabad, arrestando sei accusati. Gli arrestati sono stati identificati come Sureshkumar Maganlal Patel (51), Musran Iqbalbhai Kumbhar (30), Chirag Mahesh Chaudhary (29), Ankit Kumar Maheshbhai Shah (40), Vasudev alias Vivan Valjibhai Barot (27) e Yuvaraj alias Marco alias Lakshman Singh Sikarwar (34).

Secondo la polizia, il capo della banda era Yuvaraj, che era in contatto diretto con gli accusati internazionali. Era coinvolto in frodi informatiche da tre anni, ricevendo una commissione del 3% su ogni frode. Ha anche coinvolto uomini d’affari locali che detenevano conti correnti bancari, utilizzando i loro conti per trasferire il denaro illecito in cambio di una piccola commissione.

L’indagine ha anche rivelato che questa banda era coinvolta in un caso di frode digitale di alto profilo in cui un uomo d’affari di 72 anni e sua moglie erano stati tenuti sotto “arresto digitale” per due mesi e estorti di 58 crore di rupie. Gli accusati si spacciavano continuamente per ufficiali della CBI, dell’ED e della NIA per minacciare l’uomo d’affari. Hanno persino affermato che il nome dell’uomo d’affari era emerso nelle indagini sull’attacco terroristico di Pahalgam.

I dati digitali recuperati dalla banda indicano anche che gli accusati hanno commesso frodi in almeno 31 casi in tutto il paese. Questi casi sono registrati a Mumbai, Bangalore, Bhopal, Agra, Tamil Nadu, Jharkhand, Telangana, Gujarat, Delhi, Haryana, Kerala e Bengala Occidentale. Durante le indagini della polizia di Mumbai, finora sono stati sequestrati 15 conti bancari e sono stati congelati circa 10,5 lakh di rupie.

Le indagini iniziali hanno anche rivelato che i mandanti con base all’estero inviavano file APK alle vittime. Non appena questi file venivano scaricati, i truffatori informatici ottenevano il controllo completo del telefono della vittima. Utilizzavano le informazioni personali della vittima e l’accesso al dispositivo per creare pressione psicologica ai fini dell’estorsione. La Cyber Cell della polizia del Maharashtra ha ora rilevato le indagini.

Mumbai

Mumbai è una grande città portuale sulla costa occidentale dell’India e la capitale finanziaria, commerciale e dell’intrattenimento del paese. Storicamente, era un insieme di sette isole abitate da comunità di pescatori prima di essere controllate da successivi imperi indigeni e poi dai portoghesi. Le isole furono cedute alla Corona britannica nel XVII secolo, che trasformò la città in un importante centro urbano attraverso bonifiche e la creazione del suo porto e delle infrastrutture commerciali.

Mehsana

Mehsana è una città del Gujarat, in India, con una storia che risale all’antichità, si ritiene sia stata fondata nel XIV secolo. È nota per la sua importanza religiosa, ospitando importanti templi come il Tempio di Balaji e il Tempio del Sole a Modhera, un sito patrimonio dell’UNESCO nelle vicinanze. Oggi è un importante hub economico per la regione, in particolare per le industrie lattiero-casearie e agricole.

Gujarat

Il Gujarat è uno stato dell’India occidentale con una ricca storia risalente all’antica Civiltà della Valle dell’Indo, sede di uno dei primi porti del mondo a Lothal. È stato per secoli un importante centro per il commercio ed è noto come il luogo di nascita di Mahatma Gandhi. Il patrimonio culturale dello stato si riflette nelle sue vivaci feste, artigianato unico e significativi siti di pellegrinaggio giainisti.

Cina

La Cina è una delle civiltà più antiche e continue del mondo, con una storia registrata che abbraccia oltre quattro millenni e dinastie come quella Qin, che unificò per la prima volta il paese nel 221 a.C. È rinomata per i suoi profondi contributi culturali, comprese invenzioni come la carta e la polvere da sparo, e monumenti iconici come la Grande Muraglia e la Città Proibita. Oggi è una grande potenza globale che fonde le sue antiche tradizioni con una rapida modernizzazione.

Cambogia

La Cambogia è una nazione del sud-est asiatico famosa soprattutto per il magnifico complesso templare di Angkor Wat, cuore dell’antico Impero Khmer che dominò la regione dal IX al XV secolo. La storia più recente del paese è stata tragicamente segnata dal brutale regime dei Khmer Rossi negli anni ’70. Oggi la Cambogia vanta un ricco patrimonio culturale, con il buddismo Theravada come religione dominante e una popolazione resiliente.

Ahmedabad

Ahmedabad è una città storica del Gujarat, in India, fondata nel XV secolo dal Sultano Ahmed Shah. È rinomata per il suo ricco patrimonio di architettura indo-islamica e per i suoi intricati pozzi a gradini, con la sua città vecchia che è un sito patrimonio dell’UNESCO. La città ha anche svolto un ruolo fondamentale nel movimento per l’indipendenza dell’India, fungendo da centro chiave per le attività di Mahatma Gandhi.

Pahalgam

Pahalgam è una pittoresca stazione collinare nel Jammu e Kashmir, in India, situata nella Valle di Lidder. Storicamente, era un piccolo villaggio di pastori prima di diventare una popolare destinazione turistica e un campo base per il pellegrinaggio annuale dell’Amarnath Yatra. Oggi è rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato, i percorsi di trekking e le vedute serene lungo il fiume.

Maharashtra

Il Maharashtra è uno stato dell’India occidentale con un ricco patrimonio storico, essendo stato governato da dinastie importanti come i Satavahana, i Rashtrakuta e i Maratha. È noto soprattutto come patria dell’Impero Maratha, fondato dal leggendario re-guerriero Chhatrapati Shivaji Maharaj nel XVII secolo. Oggi è lo stato più industrializzato dell’India e un importante centro culturale, sede della frenetica capitale finanziaria Mumbai, delle antiche grotte rupestri di Ajanta ed Ellora, e di una vivace tradizione letteraria, cinematografica e festiva.