Caso di frode a Chandigarh: Un importante scandalo bancario a Chandigarh è stato sulla bocca di tutti ultimamente. La persona identificata dalla polizia come il principale cospiratore è Vikram Wadhwa. La Crime Branch della Polizia di Chandigarh ha arrestato Vikram Wadhwa, 52 anni, che è stato rinviato in custodia cautelare per cinque giorni per ulteriori indagini.

Vikram è accusato di aver svolto un ruolo chiave in irregolarità finanziarie per circa 590 crore di rupie relative a dipartimenti del governo dell’Haryana e per circa 190 crore di rupie legati alla Corporazione Municipale di Chandigarh e al CREST. Chi è esattamente Vikram Wadhwa?

Chi è Vikram Wadhwa

Chi è Vikram Wadhwa?

Vikram Wadhwa è originario di Malout, nel Punjab. Negli anni ’90 si è trasferito a Chandigarh in cerca di un lavoro migliore. Inizialmente ha lavorato come custode in una guest house, con uno stipendio di circa 1.500 rupie al mese. Gradualmente, è entrato nel settore immobiliare e nel giro di pochi anni si è ritagliato una solida posizione nel business delle proprietà. Con il tempo, Wadhwa ha acquistato immobili in diversi settori di Chandigarh e ha anche acquisito una villa colonica a New Chandigarh. Secondo la polizia, è stato coinvolto anche nel business alberghiero e nello sviluppo immobiliare.

Frode alla IDFC First Bank: Come è Iniziata la Presunta Truffa?

Le indagini hanno rivelato che l’intera vicenda è iniziata intorno al 2022. Wadhwa ha dichiarato durante l’interrogatorio di essere stato presentato all’impiegato bancario Ribhav Rishi attraverso il padre di quest’ultimo, Rakesh Kumar Rishi. Ribhav Rishi lavorava presso la filiale di Chandigarh della IDFC First Bank. Secondo Wadhwa, Rishi gli ha detto che i conti di diversi dipartimenti governativi dell’Haryana e di Chandigarh erano presso questa banca e che lui monitorava questi conti.

Caso di corruzione in Haryana: La Presunta Proposta di Investire il Denaro

Wadhwa ha riferito agli investigatori che Ribhav Rishi gli ha proposto di investire in progetti immobiliari le somme di denaro, per un totale di centinaia di crore, che giacevano nei conti governativi. Si sostiene che, secondo lo schema, questo denaro sia stato prima inviato su conti di alcune società private e successivamente trasferito ulteriormente attraverso diversi conti. I nomi delle società emersi includono entità come Capco Fintech Services, RS Traders e Swastik Desh Projects.

Wadhwa afferma di essere stato rassicurato che, se necessario, sarebbero state effettuate scritture contabili inverse per riportare il denaro nei conti governativi, e che gli estratti conto bancari sarebbero stati gestiti in modo tale da non destare sospetti.

Accuse di Aver Fatto Trasferire i Conti dei Dipartimenti Governativi

L’indagine ha anche rivelato che Wadhwa ha contattato alcuni dipartimenti governativi convincendoli a trasferire i loro conti presso la IDFC First Bank. Si riporta che durante il 2023-24, fondi relativi a istituzioni governative come la Chandigarh Smart City Limited, la Corporazione Municipale di Chandigarh e il CREST siano stati trasferiti attraverso vari conti.

Secondo la polizia, questo denaro è stato utilizzato per investire in progetti immobiliari a Chandigarh, Mohali, Kharar e nelle aree circostanti.

Come è Stato Scoperto lo Scandalo?

Il caso è venuto alla luce quando la Corporazione Municipale di Chandigarh ha iniziato a riconciliare i fondi all’inizio del 2026, dopo la chiusura della Chandigarh Smart City Limited. Durante l’inchiesta, i funzionari hanno scoperto che i depositi fissi di circa 116,84 crore di rupie indicati nei registri non esistevano nemmeno nel sistema della banca. Man mano che le indagini procedevano, sono emersi sospetti riguardo alla sottrazione di ingenti somme anche dai conti di diversi dipartimenti governativi dell’Haryana.

Indagine sui 590 Crore

Un’indagine dell’Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau ha rivelato che circa 590 crore di rupie sono stati prelevati dai conti di almeno otto dipartimenti governativi, inclusi il Dipartimento per lo Sviluppo e i Panchayat e l’Haryana State Pollution Control Board.

Si riporta che questo denaro avrebbe dovuto essere depositato come deposito fisso presso la filiale di Sector 32, Chandigarh, della IDFC First Bank, ma sarebbe stato invece prelevato attraverso 12 conti sospetti.

Diversi Arresti Finora?

Diverse persone sono state arrestate finora in questo caso. Questi includono un totale di 11 individui

Chandigarh

Chandigarh è una città pianificata nel nord dell’India, che funge da capitale congiunta degli stati del Punjab e dell’Haryana. Fu progettata negli anni ’50 dall’architetto svizzero-francese Le Corbusier come simbolo dell’India moderna post-indipendenza, caratterizzata da una struttura a griglia e da una notevole architettura modernista come il Capitol Complex. A differenza delle storiche città indiane, la sua storia è relativamente recente, concepita per sostituire Lahore come capitale del Punjab dopo la partizione dell’India nel 1947.

Haryana

L’Haryana è uno stato nel nord dell’India, creato dall’ex stato del Punjab nel 1966. Storicamente, è una regione di immensa importanza in quanto culla dell’antica Civiltà della Valle dell’Indo ed epicentro della cultura vedica, con siti come Kurukshetra menzionati nel Mahabharata. Oggi è un importante centro agricolo e industriale, noto per il suo ricco patrimonio culturale di musica, danza e festival popolari.

Punjab

Il Punjab è una regione storica dell’Asia meridionale, divisa tra India e Pakistan, conosciuta come la “Terra dei Cinque Fiumi”. Ha un ricco patrimonio culturale in quanto cuore dell’antica Civiltà della Valle dell’Indo e luogo di nascita del Sikhismo. La regione ha assistito a eventi storici significativi, tra cui l’ascesa e la caduta di vari imperi e la cruciale partizione dell’India britannica nel 1947.

Malout

Malout è una città nel distretto di Muktsar, Punjab, India, principalmente nota come centro agricolo e industriale. Storicamente, si ritiene sia stata fondata da un capo sikh di nome Malo Ji nel XVIII secolo e successivamente sviluppatasi intorno a un importante zuccherificio istituito negli anni ’30. Sebbene non sia una grande destinazione turistica, funge da importante centro economico nella regione.

New Chandigarh

New Chandigarh è una moderna cittadina pianificata nel Punjab, India, sviluppata negli anni 2010 come estensione della storica città di Chandigarh. È stata concepita per accogliere l’espansione urbana ed è ispirata alla famosa struttura a griglia e agli spazi verdi della Chandigarh originale, progettata da Le Corbusier a metà del XX secolo.

Mohali

Mohali, ufficialmente conosciuta come Sahibzada Ajit Singh Nagar, è una città pianificata nel Punjab, India, fondata negli anni ’70 adiacente a Chandigarh. È storicamente significativa in quanto parte della regione del Punjab e si è rapidamente sviluppata diventando un importante centro moderno per la tecnologia dell’informazione, lo sport (in particolare il PCA Stadium) e l’istruzione. Sebbene sia una città relativamente nuova, la sua storia è intrecciata con il più ampio patrimonio culturale e agricolo del Punjab.

Kharar

Kharar è una città e un consiglio municipale nel distretto di Mohali, Punjab, India. Storicamente un centro di mercato per i villaggi agricoli circostanti, ha conosciuto una rapida urbanizzazione e sviluppo negli ultimi decenni, soprattutto grazie alla sua vicinanza al principale polo informatico di Chandigarh. È ora considerata una parte significativa dell’area urbana del Tricity di Chandigarh.

Sector 32, Chandigarh

Il Sector 32 è un quartiere residenziale pianificato a Chandigarh, India, una città famosamente progettata dall’architetto modernista Le Corbusier negli anni ’50. Come altri settori, è stato concepito come un’unità autonoma con alloggi, mercati, scuole e spazi verdi, parte dell’innovativa struttura a griglia della città. La sua storia è intrinsecamente legata alla visione post-indipendenza di creare una capitale moderna e ordinata per lo stato del Punjab.