قضية احتيال تشانديغار: كانت فضيحة مصرفية كبرى في تشانديغار حديث المدينة مؤخرًا. الشخص الذي حددته الشرطة كمخطط رئيسي هو فيكرام وادوا. فرع الجرائم في شرطة تشانديغار ألقت القبض على فيكرام وادوا البالغ من العمر 52 عامًا، وقد تم إيداعه في حجز الشرطة لمدة خمسة أيام لمزيد من التحقيق.
يتهم فيكرام بدور محوري في مخالفات مالية تبلغ قيمتها حوالي 590 كرور روبية تتعلق بأقسام حكومة هاريانا وحوالي 190 كرور روبية مرتبطة ببلدية تشانديغار وCREST. من هو فيكرام وادوا بالضبط؟
من هو فيكرام وادوا؟
فيكرام وادوا من مواليد مالوت في البنجاب. في تسعينيات القرن الماضي، جاء إلى تشانديغار بحثًا عن عمل أفضل. في البداية، عمل كحارس في بيت ضيافة، حيث كان راتبه حوالي 1500 روبية شهريًا. تدريجيًا، دخل قطاع العقارات وتمكن خلال بضع سنوات من تأسيس موطئ قدم قوي في تجارة العقارات. مع مرور الوقت، اشترى وادوا عقارات في عدة قطاعات في تشانديغار وامتلك أيضًا مزرعة في نيوتشانديغار. وفقًا للشرطة، كان له أيضًا مشاركة في تجارة الفنادق وتطوير العقارات.
فضيحة بنك آي دي إف سي فرست: كيف بدأت عملية الاحتيال المزعومة؟
كشف التحقيق أن هذه القضية بأكملها بدأت حوالي عام 2022. ذكر وادوا أثناء الاستجواب أنه تعرف على موظف البنك ريبهاف ريشي من خلال والد ريبهاف، راكيش كومار ريشي. كان ريبهاف ريشي يعمل في فرع تشانديغار لبنك آي دي إف سي فرست. وفقًا لوادوا، أخبره ريشي أن حسابات عدة إدارات حكومية من هاريانا وتشانديغار موجودة في هذا البنك وأنه هو من يراقب هذه الحسابات.
قضية فساد هاريانا: الاقتراح المزعوم لاستثمار الأموال
أخبر وادوا المحققين أن ريبهاف ريشي اقترح عليه استثمار ملايين الروبيات الموجودة في الحسابات الحكومية في مشاريع عقارية. يُزعم أنه بموجب المخطط، تم أولاً تحويل هذه الأموال إلى حسابات بعض الشركات الخاصة ثم تحويلها لاحقًا عبر حسابات مختلفة. ومن أسماء الشركات التي ظهرت كيانات مثل كابكو فنتك سيرفيسيز، وآر إس تريديرز، وسفاستيك ديش بروجكتس.
يزعم وادوا أنه تم طمأنته بأنه سيتم عمل قيود عكسية للأموال في الحسابات الحكومية إذا لزم الأمر، وسيتم إدارة كشوف الحسابات المصرفية بطريقة لا تثير شكوك أحد.
ادعاءات بنقل حسابات الإدارات الحكومية
كشف التحقيق أيضًا أن وادوا اتصل ببعض الإدارات الحكومية وأقنعها بنقل حساباتها إلى بنك آي دي إف سي فرست. ورد أنه خلال عامي 2023-2024، تم تحويل أموال تابعة لمؤسسات حكومية مثل تشانديغار سمارت سيتي ليمتد، وبلدية تشانديغار، وCREST عبر حسابات مختلفة.
وفقًا للشرطة، تم استخدام هذه الأموال للاستثمار في مشاريع عقارية في تشانديغار، ومحالي، وخرار، والمناطق المحيطة.
كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
برزت القضية عندما بدأت بلدية تشانديغار في تسوية الأموال في أوائل عام 2026 بعد إغلاق تشانديغار سمارت سيتي ليمتد. أثناء التحقيق، اكتشف المسؤولون أن ودائع ثابتة بقيمة حوالي 116.84 كرور روبية موضحة في السجلات لم تكن موجودة حتى في نظام البنك. ومع تقدم التحقيق، برزت شكوك حول اختلاس مبالغ كبيرة من حسابات عدة إدارات حكومية في هاريانا أيضًا.
التحقيق في 590 كرور روبية
كشف تحقيق أجرته هيئة اليقظة ومكافحة الفساد بولاية هاريانا أن حوالي 590 كرور روبية تم سحبها من حسابات ثماني إدارات حكومية على الأقل، بما في ذلك قسم التنمية والمجالس المحلية (بانشايات) ومجلس مكافحة التلوث بولاية هاريانا.
ورد أن هذه الأموال كان من المفترض إيداعها كودائع ثابتة في فرع القطاع 32، تشانديغار لبنك آي دي إف سي فرست ولكن يُزعم أنه تم سحبها عبر 12 حسابًا مشبوهًا.
هل تمت عدة اعتقالات حتى الآن؟
تم اعتقال عدة أشخاص في هذه القضية حتى الآن. ويشمل ذلك ما مجموعه 11 فردًا
