Отдел имущественных преступлений полиции Мумбаи арестовал Раджендру Лодху, дальнего родственника бывшего директора и CEO Lodha Developers Limited (LDL) Абхишека Мангала Прабхата Лодхи, по делу о мошенничестве на сумму в несколько кроров рупий. Его доставили в суд Мумбаи, который постановил заключить его под стражу.

Арест последовал после подачи официального заявления (FIR) в полицейском участке NM Joshi Marg, в котором утверждается, что Лодха, его сын Сахил и несколько сообщников похитили более 85 кроров рупий из компании в период с сентября 2013 года по август 2025 года посредством мошеннических сделок с землей, занижения стоимости транзакций и фиктивных приобретений.

Согласно заявлению, Лодха также угрожал нанести вред CEO Абхишеку Лодхе, если против него будут предприняты какие-либо действия. Эти угрозы усилили напряженность в высшем руководстве компании.

Полиция заявляет, что Лодха, курировавший приобретение земли в Тхане, Кальяне и Панвеле, злоупотребил своим положением для проведения сделок, выгодных ему и его сообщникам. Афера раскрылась во время внутреннего аудита компании, когда были обнаружены подозрительные операции. Компания затем инициировала внутреннее расследование. Лодха ушел с постов директора и промоутера после отказа раскрыть свои активы и инвестиции.

Основные эпизоды мошенничества по версии следствия:

Фиктивное приобретение земли (3.03 крор рупий): Был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) на землю в Панвеле, но покупка не состоялась. Сумма была зачтена в счет квартиры, уже забронированной продавцом.

Перепродажа ранее купленной земли (2.65 крор рупий): Земля, купленная в 2013 году, была незаконно передана и перепродана Lodha Developers за 2.65 крор рупий.

Продажа земли компании по заниженным ценам (убыток 27 крор рупий): 1.46 акра земли в Амбернате было продано всего за 88 лакхов рупий, тогда как ее реальная стоимость превышала 10 кроров рупий. Позже правительство выкупило ее за 10.88 крор рупий.

Сделка с Usha Enterprises (убыток 10 крор рупий): Земля стоимостью более 10 кроров рупий была продана компании Usha Enterprises за 48 лакхов рупий. По данным следствия, это подставная (бенами) компания, связанная с Раджендрой и Сахлом Лодхой. 17 кроров рупий были обналичены через банковские переводы.

Сделка с NBP Edutech Infratech (убыток 6.25 крор рупий): Земля стоимостью как минимум 9 кроров рупий была продана компании, в которой Сахил Лодха был партнером-основателем, всего за 2.75 крор рупий.

Занижение стоимости TDR: 7.15 лакхов квадратных футов прав на передачу застройки (TDR) были проданы в 35 сделках по ставкам как минимум на 30% ниже рыночных. Разница была получена наличными.

Фальшивый платеж брокеру: 2 крор рупий были выплачены предполагаемому брокеру, которые позже были возвращены Раджендре Лодхе наличными.

9 обвиняемых, упомянутых в заявлении

В официальном заявлении упомянуты всего 9 обвиняемых, включая Раджендру и Сахла Лодху. Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Индии (IPC) 406 (уголовное breach of trust), 409, 420 (мошенничество), 120B (уголовный сговор) со статьей 34, а также по соответствующим статьям Бхаратия Ньяя Санхиты (BNS).

Полицейский участок NM Joshi Marg

Полицейский участок NM Joshi Marg — это действующий полицейский участок в Мумбаи, Индия. Он имеет историческое значение как место крупного промышленного протеста рабочих в 1928 году, который привел к гибели текстильщика Нараяна Мегхаджи Джоши, в честь которого названы улица и участок.

Тхана

Тхана — исторический город в штате Махараштра, Индия, расположенный к северо-востоку от Мумбаи. Это один из старейших городов штата с историей, восходящей к добропортугальской эпохе, исторически известный как «Шристханак». Город известен своими древними храмами, постройками колониальной эпохи, такими как форт Тхана, и современной застройкой как крупный жилой и промышленный пригород.

Кальян

Кальян — древний город в штате Махараштра, Индия, недалеко от Мумбаи. Исторически это был важный торговый порт и крупный городской центр в средневековый период при различных династиях, включая Маурьев и Моголов. Сегодня это значимая часть Мумбаистского столичного региона, известная своими историческими достопримечательностями, такими как форт Дургади, и оживленными местными рынками.

Панвел

Панвел — исторический город в штате Махараштра, Индия, расположенный недалеко от Мумбаи. В XVIII веке он был важным торговым портом и административным центром при империи Маратхов, а затем при Британском Радже. Сегодня это крупный пригородный узел и ворота к nearby горным курортам, таким как Матера́н.

Амбернат

Амбернат — город в штате Махараштра, Индия, наиболее известный храмом Амбрешвар Шива XI века. Этот древний индуистский храм, построенный в архитектурном стиле Хемадпанти во времена правления династии Шилахара, является охраняемым памятником национального значения.

Usha Enterprises

Я не могу предоставить информацию о «Usha Enterprises», так как это не является признанным культурным объектом, историческим памятником или местом, представляющим значительный общественный интерес. Скорее всего, это частная коммерческая организация, о которой нет notable исторической или культурной информации в открытых источниках.

NBP Edutech Infratech

Я не могу предоставить информацию о «NBP Edutech Infratech», так как это не является признанным общественным местом, историческим памятником или культурным объектом. По всей видимости, это название частной компании или организации, и о ней нет значимой исторической или культурной информации в открытых источниках.

Lodha Developers Limited

Lodha Developers Limited — это prominentная индийская компания-застройщик, а не культурный объект. Основанная в 198-х годах Мангалом Прабхатом Лодхой, она выросла в одного из крупнейших застройщиков страны, известного своими жилыми, коммерческими и комплексными проектами, в основном в Мумбаи.