El 24 de agosto, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Thanh Hoa anunció el desmantelamiento de una red de fraude y apropiación de bienes de particularly gran escala que involucró miles de billones de dong, liderada por Nguyen Thanh Tung, de 36 años, de la comuna de Quang Chinh, provincia de Thanh Hoa.

Según la policía provincial, mediante investigación y verificación, el Departamento de Policía Criminal determinó que un grupo de sospechosos utilizó la red social Facebook, creando múltiples páginas de fans falsas que se hacían pasar por celebridades para publicar contenido publicitando oportunidades de ganar dinero en línea desde casa viendo videos.

Utilizando este método, el grupo de sospechosos se dirigió a mujeres en todo el país, empleando la táctica de «trabajo fácil, salario alto» para atraer a las víctimas a participar.

Cuando las víctimas caían en la trampa, los sospechosos exigían depósitos y tarifas, y luego se apropiaban de todo el dinero.

Desde 2023 hasta la actualidad, los sospechosos han estafado a miles de víctimas, y el monto total apropiado alcanza miles de billones de dong.

Para ocultar sus actividades delictivas y evadir a las autoridades, Nguyen Thanh Tung estableció la compañía Phuong Hoang con su sede en Camboya, contratando a decenas de vietnamitas para participar en varios roles.

Para legalizar los fondos ilícitos y ocultar las actividades delictivas, Nguyen Thanh Tung y sus cómplices crearon y compraron múltiples cuentas bancarias a nombre de empresas pantalla.

Los sospechosos realizaron numerosas transferencias circulares a través de múltiples individuos para lavar dinero mediante transacciones bancarias y comercio de bienes.

Desmantelada una red de fraude de un billón de dong liderada por vietnamitas en Camboya - Imagen 3.

Utilizando medidas profesionales y evidencia y documentos recopilados, para el 24 de agosto, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa había procesado y detenido temporalmente a 7 acusados, incluidos: Nguyen Thanh Tung, 36 años, residente en la comuna de Quang Chinh, provincia de Thanh Hoa por «apropiación de bienes» y «lavado de dinero»; Huynh Tan Trong, 29 años, residente en la comuna de Dai Hai, Ciudad de Can Tho por «apropiación fraudulenta de bienes».

Acusados Le Tan Sang, 31 años, residente en el barrio de Tan Son Nhat, Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Tien Dung, 25 años, residente en el barrio de Vang Danh; Ngo Van Thang, 23 años, residente en el barrio de Hoanh Bo, provincia de Quang Ninh por «apropiación fraudulenta de bienes».

Dos acusados Nguyen Van Hoa, 26 años, residente en el barrio de Sam Son, provincia de Thanh Hoa y Nguyen Quang Truong, 32 años, residente en el barrio de Hoan Kiem, Ciudad de Hanói por «lavado de dinero».

La Policía Provincial de Thanh Hoa continúa su investigación y expande el caso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam confirmó información de que más de 140 ciudadanos fueron detenidos temporalmente en Phnom Penh, Camboya, por estar involucrados en actividades delictivas de fraude en línea y está coordinando para pronto repatriarlos.

Facebook

Facebook es un servicio de red social fundado en 2004 por Mark Zuckerberg y sus compañeros de cuarto de la Universidad de Harvard. Comenzó como un directorio universitario antes de expandirse globalmente, cambiando fundamentalmente la forma en que las personas se conectan y comparten información en línea. Desde entonces, se ha convertido en un gigante tecnológico bajo su empresa matriz, Meta, que también es propietaria de otras plataformas como Instagram y WhatsApp.

Compañía Phuong Hoang

No puedo proporcionar un resumen para «Compañía Phuong Hoang» ya que no parece ser un lugar histórico reconocido o un sitio cultural. Es probable que sea una entidad comercial moderna, y no tengo información sobre su historia específica o significado cultural en mi base de conocimientos.

Camboya

Camboya es una nación del sudeste asiático más famosa por el magnífico complejo de templos de Angkor Wat, el corazón del poderoso Imperio Jemer desde el siglo IX al XV. El país tiene una historia rica y antigua, aunque en la era moderna sufrió el devastador régimen de los Jemeres Rojos en la década de 1970. Hoy es conocido por su cultura resiliente, sus impresionantes sitios arqueológicos y su hermosa capital, Phnom Penh.

Provincia de Thanh Hoa

Thanh Hoa es una provincia costera en el centro norte de Vietnam con una historia larga y significativa, que una vez fue la capital de los primeros señores Nguyen y un importante centro de la antigua civilización Dai Viet. Es conocida por sus ciudadelas históricas, como la Ciudadela de la Dinastía Ho, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y por ser la cuna de varias dinastías vietnamitas influyentes.

Ciudad de Can Tho

Can Tho es una ciudad importante en el Delta del Mekong de Vietnam, históricamente establecida como un centro cultural y económico para la región agrícola circundante. Es conocida como la puerta de entrada a los mercados flotantes, como Cai Rang, que han operado durante siglos y siguen siendo un centro vibrante de comercio local y turismo.

Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh, anteriormente conocida como Saigón, es la ciudad más grande y bulliciosa de Vietnam. Sirvió como capital de la colonia francesa de Cochinchina y más tarde como capital de la República de Vietnam hasta el final de la Guerra de Vietnam en 1975. Hoy es un importante centro económico donde los rascacielos modernos se alzan junto a hitos históricos coloniales franceses como la Catedral de Notre-Dame de Saigón.

Provincia de Quang Ninh

Quang Ninh es una provincia costera en el noreste de Vietnam, reconocida por albergar el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Bahía de Ha Long. Su historia está profundamente ligada a su geografía, habiendo sido un importante puesto comercial y un centro de minería de carbón en Vietnam durante más de un siglo. Hoy, su economía se define por una combinación de su herencia industrial y su próspera industria turística centrada en sus espectaculares paisajes naturales.

Ciudad de Hanói

Hanói es la capital de Vietnam y una de las capitales más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de mil años hasta el 1010 d.C., cuando fue establecida por el Emperador Lý Thái Tổ. La ciudad es conocida por su rica cultura, que presenta una mezcla de influencias del sudeste asiático, chinas y francesas visibles en su arquitectura colonial bien conservada, sus antiguas pagodas y el icónico Barrio Antiguo.