È stata inflitta una multa di 15.000 Riyal, ripartita in parti uguali tra loro.
Il Ministero del Commercio ha reso pubblici i nomi di due cittadini e di un residente yemenita dopo che una sentenza giudiziaria li ha riconosciuti colpevoli di reati di copertura nel commercio di accessori per telefoni cellulari a Riad.
I tre individui sono stati scoperti dopo che è stato dimostrato che il titolare dell’azienda e il suo agente hanno coperto il residente, consentendogli di svolgere attività commerciale a proprio nome senza una licenza per investimenti esteri, concedendogli al contempo il controllo totale sull’attività. È stato inoltre confermato che le transazioni finanziarie della persona coperta superavano il suo reddito mensile e la sua professione di “rappresentante di vendita”, e che ha trasferito fondi dalle sue attività illegali al di fuori del Regno.
Cancellazione della registrazione commerciale, revoca della licenza e liquidazione dell’attività
Il Ministero ha pubblicato la sentenza giudiziaria emessa dal Tribunale Penale di Riad, che includeva la pubblica gogna, una multa di 15.000 Riyal ripartita in parti uguali tra loro, la cancellazione della registrazione commerciale, la revoca della licenza, la liquidazione dell’attività, la riscossione di zakat, tasse e imposte, il divieto di svolgere attività commerciale, l’espulsione della persona coperta dal Regno e il divieto di ritorno per lavoro.
Vale la pena ricordare che la Legge Anti-Copertura prevede pene fino a cinque anni di reclusione e multe fino a cinque milioni di Riyal, insieme al sequestro e alla confisca dei fondi illegali dopo l’emissione di sentenze giudiziarie definitive contro i coinvolti.
