Une amende de 15 000 riyals a été infligée, répartie équitablement entre eux.
Le ministère du Commerce a publiquement désigné deux citoyens et un résident yéménite après qu’un jugement judiciaire les ait reconnus coupables de crimes de prête-nom dans le commerce d’accessoires de téléphonie mobile à Riyad.
Les trois individus ont été exposés après qu’il ait été prouvé que le propriétaire de l’entreprise et son agent ont couvert le résident, lui permettant d’exercer une activité commerciale en son nom propre sans licence d’investissement étranger, tout en lui accordant un contrôle total sur l’entreprise. Il a également été confirmé que les transactions financières de la personne couverte dépassaient ses revenus mensuels et sa profession de « représentant commercial », et qu’il a transféré des fonds provenant de ses activités illégales hors du Royaume.
Annulation de l’enregistrement commercial, révocation de la licence et liquidation de l’entreprise
Le ministère a publié le jugement judiciaire rendu par le tribunal pénal de Riyad, qui incluait l’humiliation publique, une amende de 15 000 riyals répartie équitablement entre eux, l’annulation de l’enregistrement commercial, la révocation de la licence, la liquidation de l’entreprise, la collecte de la zakat, des frais et des taxes, l’interdiction d’activité commerciale, l’expulsion de la personne couverte du Royaume et une interdiction de retour pour travailler.
Il est à noter que la loi anti-prête-nom prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans de prison et des amendes pouvant atteindre cinq millions de riyals, ainsi que la saisie et la confiscation des fonds illégaux après des jugements définitifs contre les personnes impliquées.
