Pada 24 Agustus, Departemen Polisi Kriminal Kepolisian Daerah Thanh Hoa mengumumkan penggrebekan jaringan penipuan dan penggelapan properti berskala sangat besar senilai ribuan miliar dong, yang dipimpin oleh Nguyen Thanh Tung (36) dari Komune Quang Chinh, Provinsi Thanh Hoa.

Menurut kepolisian daerah, melalui penyelidikan dan verifikasi, Departemen Polisi Kriminal menentukan bahwa sekelompok tersangka menggunakan jejaring sosial Facebook, membuat beberapa halaman penggemar palsu yang menyamar sebagai selebriti untuk memposting konten iklan peluang menghasilkan uang secara online dari rumah dengan menonton video.

Dengan metode ini, kelompok tersangka menyasar perempuan di seluruh Indonesia, menggunakan taktik “pekerjaan mudah, gaji tinggi” untuk memancing korban agar berpartisipasi.

Ketika korban terjebak, para tersangka meminta setoran dan biaya, lalu menggelapkan seluruh uangnya.

Dari tahun 2023 hingga sekarang, para tersangka telah menipu ribuan korban, dengan total uang yang digelapkan mencapai ribuan miliar dong.

Untuk menyembunyikan aktivitas kriminal dan menghindari pihak berwajib, Nguyen Thanh Tung mendirikan Perusahaan Phuong Hoang yang berkantor pusat di Kamboja, mempekerjakan puluhan WNI untuk berperan dalam berbagai posisi.

Untuk melegalkan dana haram dan menyembunyikan aktivitas kriminal, Nguyen Thanh Tung dan komplotannya membuat dan membeli banyak rekening bank atas nama perusahaan shell.

Para tersangka melakukan banyak transfer berputar melalui banyak individu untuk mencucikan uang melalui transaksi perbankan dan perdagangan barang.

Menggrebek jaringan penipuan triliunan dong yang dipimpin WNI di Kamboja - Gambar 3.

Menggunakan tindakan profesional serta bukti dan dokumen yang terkumpul, per 24 Agustus, Badan Penyidik Kepolisian Daerah Thanh Hoa telah menuntut dan menahan sementara 7 terdakwa yaitu: Nguyen Thanh Tung (36), berdomisili di Komune Quang Chinh, Provinsi Thanh Hoa atas dakwaan “penggelapan properti” dan “pencucian uang”; Huynh Tan Trong (29), berdomisili di Komune Dai Hai, Kota Can Tho atas dakwaan “penipuan penggelapan properti”.

Terdakwa Le Tan Sang (31), berdomisili di Kelurahan Tan Son Nhat, Kota Ho Chi Minh; Nguyen Tien Dung (25), berdomisili di Kelurahan Vang Danh; Ngo Van Thang (23), berdomisili di Kelurahan Hoanh Bo, Provinsi Quang Ninh atas dakwaan “penipuan penggelapan properti”.

Dua terdakwa Nguyen Van Hoa (26), berdomisili di Kelurahan Sam Son, Provinsi Thanh Hoa dan Nguyen Quang Truong (32), berdomisili di Kelurahan Hoan Kiem, Kota Hanoi atas dakwaan “pencucian uang”.

Kepolisian Daerah Thanh Hoa melanjutkan penyelidikan dan memperluas kasus ini.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengonfirmasi informasi bahwa lebih dari 140 warga negara ditahan sementara di Phnom Penh, Kamboja karena terlibat dalam aktivitas kriminal penipuan online dan sedang berkoordinasi untuk segera membawa mereka kembali ke negara asal.

Facebook

Facebook adalah layanan jejaring sosial yang didirikan pada 2004 oleh Mark Zuckerberg dan rekan sekamarnya di Universitas Harvard. Awalnya berupa direktori kampus sebelum berkembang secara global, mengubah cara orang terhubung dan berbagi informasi online. Kini menjadi raksasa teknologi di bawah perusahaan induknya, Meta, yang juga memiliki platform lain seperti Instagram dan WhatsApp.

Perusahaan Phuong Hoang

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “Perusahaan Phuong Hoang” karena ini bukan tempat bersejarah atau situs budaya yang diakui. Kemungkinan besar merupakan entitas bisnis modern, dan saya tidak memiliki informasi tentang sejarah atau signifikansi budayanya yang spesifik dalam basis pengetahuan saya.

Kamboja

Kamboja adalah negara Asia Tenggara yang paling terkenal dengan kompleks candi megah Angkor Wat, jantung Kekaisaran Khmer yang perkasa dari abad ke-9 hingga ke-15. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan kuno, meski di era modern mengalami rezim Khmer Merah yang menghancurkan pada 1970-an. Kini, dikenal dengan budaya yang tangguh, situs arkeologi menakjubkan, dan ibu kota yang indah, Phnom Penh.

Provinsi Thanh Hoa

Thanh Hoa adalah provinsi pesisir di Vietnam tengah-utara dengan sejarah panjang dan signifikan, pernah menjadi ibu kota penguasa Nguyen awal dan pusat utama peradaban Dai Viet kuno. Terkenal dengan benteng bersejarahnya, seperti Benteng Dinasti Ho (Situs Warisan Dunia UNESCO), dan sebagai tempat kelahiran beberapa dinasti Vietnam yang berpengaruh.

Kota Can Tho

Can Tho adalah kota besar di Delta Mekong Vietnam, secara historis didirikan sebagai pusat budaya dan ekonomi untuk wilayah pertanian sekitarnya. Terkenal sebagai gerbang menuju pasar terapung, seperti Cai Rang, yang telah beroperasi selama berabad-abad dan tetap menjadi pusat perdagangan dan pariwisata lokal yang hidup.

Kota Ho Chi Minh

Kota Ho Chi Minh, sebelumnya dikenal sebagai Saigon, adalah kota terbesar dan paling ramai di Vietnam. Pernah menjadi ibu kota koloni Prancis Cochinchina dan kemudian ibu kota Republik Vietnam hingga berakhirnya Perang Vietnam pada 1975. Kini, menjadi pusat ekonomi utama di mana pencakar langit modern berdampingan dengan landmark kolonial Prancis bersejarah seperti Katedral Basilika Notre-Dame Saigon.

Provinsi Quang Ninh

Quang Ninh adalah provinsi pesisir di timur laut Vietnam, terkenal sebagai rumah bagi Situs Warisan Dunia UNESCO, Teluk Ha Long. Sejarahnya sangat terkait dengan geografinya, pernah menjadi pos perdagangan penting dan pusat penambangan batu bara di Vietnam selama lebih dari satu abad. Kini, ekonominya ditentukan oleh perpaduan warisan industri dan industri pariwisata yang berkembang pesat yang berpusat pada lanskap alamnya yang spektakuler.

Kota Hanoi

Hanoi adalah ibu kota Vietnam dan salah satu ibu kota paling kuno di dunia, dengan sejarah dating kembali lebih dari seribu tahun ke 1010 M ketika didirikan oleh Kaisar Lý Thái Tổ. Kota ini terkenal dengan budayanya yang kaya, menampilkan perpaduan pengaruh Asia Tenggara, Tiongkok, dan Prancis yang terlihat dalam arsitektur kolonialnya yang terpelihara baik, pagoda kuno, dan Kawasan Kota Tua yang ikonik.