Il 24 agosto, il Dipartimento di Polizia Criminale della Polizia Provinciale di Thanh Hoa ha annunciato lo smantellamento di una rete di frode e appropriazione di beni di dimensioni particolarmente grandi, che coinvolgeva migliaia di miliardi di dong, guidata da Nguyen Thanh Tung, 36 anni, della comune di Quang Chinh, provincia di Thanh Hoa.

Secondo la polizia provinciale, attraverso indagini e verifiche, il Dipartimento di Polizia Criminale ha accertato che un gruppo di sospetti ha utilizzato il social network Facebook, creando numerose pagine fan false che impersonavano celebrità per pubblicare contenuti che pubblicizzavano opportunità di guadagno online da casa guardando video.

Utilizzando questo metodo, il gruppo di sospetti ha preso di mira donne in tutto il paese, impiegando la tattica del “lavoro facile, stipendio alto” per attirare le vittime a partecipare.

Quando le vittime cadevano nella trappola, i sospetti richiedevano depositi e commissioni, appropriandosi poi di tutto il denaro.

Dal 2023 ad oggi, i sospetti hanno defraudato migliaia di vittime, per un ammontare totale appropriato che ha raggiunto migliaia di miliardi di dong.

Per nascondere le proprie attività criminali e sfuggire alle autorità, Nguyen Thanh Tung ha costituito la società Phuong Hoang con sede in Cambogia, assumendo dozzine di vietnamiti per partecipare in vari ruoli.

Per legalizzare i fondi illeciti e nascondere le attività criminali, Nguyen Thanh Tung e i suoi complici hanno creato e acquistato numerosi conti bancari a nome di società fittizie.

I sospetti hanno effettuato numerosi trasferimenti circolari attraverso più individui per riciclare denaro tramite transazioni bancarie e commercio di merci.

Sgominata una frode da mille miliardi di dong guidata da vietnamiti in Cambogia - Immagine 3.

Utilizzando misure professionali e le prove e i documenti raccolti, entro il 24 agosto, l’Agenzia di Polizia Investigativa della Polizia Provinciale di Thanh Hoa aveva incriminato e posto in custodia cautelare 7 imputati tra cui: Nguyen Thanh Tung, 36 anni, residente nella comune di Quang Chinh, provincia di Thanh Hoa, per “appropriazione di beni” e “riciclaggio di denaro”; Huynh Tan Trong, 29 anni, residente nella comune di Dai Hai, Città di Can Tho per “appropriazione fraudolenta di beni”.

Gli imputati Le Tan Sang, 31 anni, residente nel quartiere di Tan Son Nhat, Città di Ho Chi Minh; Nguyen Tien Dung, 25 anni, residente nel quartiere di Vang Danh; Ngo Van Thang, 23 anni, residente nel quartiere di Hoanh Bo, provincia di Quang Ninh per “appropriazione fraudolenta di beni”.

Due imputati Nguyen Van Hoa, 26 anni, residente nel quartiere di Sam Son, provincia di Thanh Hoa e Nguyen Quang Truong, 32 anni, residente nel quartiere di Hoan Kiem, Città di Hanoi per “riciclaggio di denaro”.

La Polizia Provinciale di Thanh Hoa sta continuando le indagini e ampliando il caso.

Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha confermato la notizia che oltre 140 cittadini sono stati temporaneamente detenuti a Phnom Penh, in Cambogia, per coinvolgimento in attività criminali di frode online e sta coordinando per riportarli presto nel paese.

Facebook

Facebook è un servizio di social network fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di stanza dell’Università di Harvard. Iniziò come una directory universitaria prima di espandersi a livello globale, cambiando radicalmente il modo in cui le persone si connettono e condividono informazioni online. Da allora è cresciuto fino a diventare un colosso tecnologico sotto la sua società madre, Meta, che possiede anche altre piattaforme come Instagram e WhatsApp.

Società Phuong Hoang

Non sono in grado di fornire un riassunto per “Società Phuong Hoang” in quanto non sembra essere un luogo storico o un sito culturale riconosciuto. È probabilmente un’entità commerciale moderna e non ho informazioni sulla sua storia specifica o sul suo significato culturale nella mia base di conoscenze.

Cambogia

La Cambogia è una nazione del sud-est asiatico famosa soprattutto per il magnifico complesso templare di Angkor Wat, cuore del potente Impero Khmer dal IX al XV secolo. Il paese ha una storia ricca e antica, sebbene in epoca moderna abbia subito il devastante regime dei Khmer Rossi negli anni ’70. Oggi è nota per la sua cultura resiliente, i suoi splendidi siti archeologici e la bellissima capitale Phnom Penh.

Provincia di Thanh Hoa

Thanh Hoa è una provincia costiera del Vietnam centro-settentrionale con una lunga e significativa storia, essendo stata un tempo la capitale dei primi signori Nguyen e un importante centro della civiltà antica del Dai Viet. È rinomata per le sue cittadelle storiche, come la Cittadella della dinastia Ho, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e per essere il luogo di nascita di diverse dinastie vietnamite influenti.

Città di Can Tho

Can Tho è una città importante nel Delta del Mekong in Vietnam, storicamente costituitasi come centro culturale ed economico per la regione agricola circostante. È famosa come porta d’accesso ai mercati galleggianti, come Cai Rang, che operano da secoli e rimangono un vivace centro di commercio locale e turismo.

Città di Ho Chi Minh

Ho Chi Minh City, precedentemente conosciuta come Saigon, è la città più grande e vivace del Vietnam. Fu la capitale della colonia francese della Cocincina e in seguito la capitale della Repubblica del Vietnam fino alla fine della guerra del Vietnam nel 1975. Oggi è un importante centro economico dove grattacieli moderni si affiancano a monumenti storici coloniali francesi come la Cattedrale di Notre-Dame di Saigon.

Provincia di Quang Ninh

Quang Ninh è una provincia costiera nel nord-est del Vietnam, rinomata per ospitare il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Baia di Ha Long. La sua storia è profondamente legata alla sua geografia, essendo stata un importante scalo commerciale e un centro per l’estrazione del carbone in Vietnam per oltre un secolo. Oggi la sua economia è definita da un mix tra il suo patrimonio industriale e la sua fiorente industria turistica incentrata sui suoi spettacolari paesaggi naturali.

Città di Hanoi

Hanoi è la capitale del Vietnam e una delle capitali più antiche del mondo, con una storia che risale a oltre mille anni fa, al 1010 d.C., quando fu fondata dall’imperatore Lý Thái Tổ. La città è rinomata per la sua ricca cultura, che presenta un mix di influenze del sud-est asiatico, cinesi e francesi visibili nella sua architettura coloniale ben conservata, nelle antiche pagode e nel caratteristico Quartiere Vecchio.