Trois individus, dont un employé chinois d’une entreprise âgé de 38 ans, ont été arrêtés par la police métropolitaine de Tokyo pour suspicion de fraude organisée et d’autres charges, liées à leur implication présumée dans une affaire d’usurpation d’identité de policiers. Les suspects n’ont pas divulgué leur plaidoirie. La police estime que le groupe, dirigé par le suspect chinois, était basé au Cambodge et a escroqué des victimes d’environ 5 milliards de yens entre août de l’année dernière et janvier de cette année.

Selon la Division des Enquêtes Spéciales, les deux autres individus arrêtés sont un homme de 31 ans sans emploi ni adresse fixe et un ressortissant chinois de 36 ans à la profession inconnue. Le suspect sans emploi aurait géré les personnes passant les appels frauduleux, tandis que le suspect chinois aurait supervisé le transfert des fonds volés.

Les trois sont soupçonnés d’avoir passé de faux appels téléphoniques à trois personnes à travers le pays en 2023, affirmant par exemple : « Votre compte a été utilisé frauduleusement et vous êtes suspecté de crime. Vous devez transférer des liquidités pour les besoins de l’enquête », et les avoir escroquées d’un total d’environ 35 millions de yens.

Le suspect chinois est également soupçonné d’avoir blanchi 10 millions de yens provenant de ces produits de la fraude en les transférant à une agence immobilière comme acompte pour un condominium de luxe.

Acompte d’environ 60 millions de yens, le prix de l’appartement estimé à plusieurs centaines de millions de yens

Selon des sources enquêtrices, le condominium serait valué plusieurs centaines de millions de yens, avec un acompte d’environ 60 millions de yens. Les 10 millions de yens liés aux charges d’arrestation ont été transférés sur le compte de l’agence immobilière environ trois minutes après le dépôt des fonds frauduleux. Ce serait le premier cas confirmé où l’argent des systèmes de fraude de ce groupe a été utilisé pour des achats immobiliers.

De plus, des indices suggèrent que des fonds volés ont pu être utilisés pour des achats de perles et de voitures étrangères de luxe comme des Ferrari. La police métropolitaine de Tokyo estime que le groupe tentait de blanchir de l’argent.

Plus de 20 personnes ont été arrêtées à ce jour en lien avec ce groupe pour leur implication présumée dans des affaires de fraude spéciale.

Police métropolitaine de Tokyo

La police métropolitaine de Tokyo (TMPD) est le principal corps de police de la capitale japonaise, créé en 1874 lors de la restauration de Meiji pour former une force de police moderne. Son siège est situé à Kasumigaseki, le district gouvernemental central de Tokyo, et elle est responsable du maintien de l’ordre dans la métropole, y compris la sécurité du palais impérial et des institutions gouvernementales nationales.

Cambodge

Le Cambodge est une nation d’Asie du Sud-Est principalement renommée pour le magnifique complexe temple d’Angkor Wat, le plus grand monument religieux du monde. Ce site, construit au XIIe siècle, était le cœur du puissant Empire khmer, qui a dominé la région pendant des siècles. L’histoire plus récente du pays inclut le régime dévastateur des Khmers rouges dans les années 1970, dont il continue de se remettre et de reconstruire son patrimoine culturel.

Division des Enquêtes Spéciales

Je ne peux pas fournir de résumé pour « Division des Enquêtes Spéciales » car il ne s’agit pas d’un lieu spécifique ou d’un site culturel largement reconnu. Ce terme se réfère généralement à un département ou une unité au sein d’une organisation, telle qu’une force de police ou une agence gouvernementale, responsable de traiter des affaires majeures ou sensibles, plutôt qu’à un lieu physique avec une histoire publique.