Negli ultimi anni, seguendo le direttive del Ministero della Sicurezza Pubblica, le forze dell’ordine a livello nazionale hanno intensificato gli sforzi per combattere la corruzione e i comportamenti illeciti che colpiscono i cittadini. Le autorità hanno collaborato con i dipartimenti competenti per indagare e reprimere le raccolte fondi illegali rivolte agli anziani, risolvendo con successo diversi casi di rilievo. Queste azioni hanno protetto efficacemente i diritti delle persone anziane e promosso lo sviluppo sano dei servizi di assistenza. Oggi, il Ministero della Sicurezza Pubblica ha divulgato cinque casi tipici di raccolta fondi illegale nel settore della terza età.

Caso di raccolta abusiva del risparmio da parte di Wang e altri in Mongolia Interna

—Frode finanziaria sotto le spoglie della vendita di cimiteri con rendimento

Nel maggio 2022, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Baotou in Mongolia Interna ha avviato un’indagine su Wang e altri per il sospetto di raccolta abusiva del risparmio. Le indagini hanno rivelato che dal 2016 al 2019, Wang e soci, operando sotto una società di servizi funebri da loro controllata, promuovevano un piano di vendita di cimiteri che prometteva la restituzione del capitale con interessi in 1-5 anni. Ad esempio, nel piano annuale, i clienti che acquistavano un loculo potevano riavere il capitale dopo un anno insieme a un interesse dell’8%–15%. Al momento della scoperta del caso, erano stati raccolti oltre 70 milioni di yuan da più di 800 partecipanti, l’80% dei quali anziani di 60 anni o più.

A seguito delle indagini, sono stati arrestati 11 sospetti, incluso Wang. Nel dicembre 2024, il Tribunale Popolare del Distretto di Shiguai a Baotou li ha condannati per raccolta abusiva del risparmio.

Caso di sospetta raccolta abusiva del risparmio da parte di Li e altri in Liaoning

—Frode finanziaria sotto le spoglie di “assistenza integrata medico-anziani”

Nel giugno 2022, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Shenyang in Liaoning ha avviato un’indagine su Li e altri per sospetta raccolta abusiva del risparmio. Dal 2013, Li e complici avevano registrato una società di assistenza agli anziani, promuovendo un modello di “assistenza integrata medico-anziani” per raccogliere fondi attraverso carte prepagate e ampliamenti di quote societarie interne. Il piano delle carte prepagate prometteva un rendimento del 20% in due anni, mentre il piano di ampliamento quote offriva azioni a 1–1,2 yuan l’una, sostenendo falsamente un’imminente IPO. Lo schema ha defraudato oltre 5.000 partecipanti, il 95% dei quali anziani, per un totale di 1,2 miliardi di yuan.

I principali sospetti, incluso Li, sono stati arrestati e il caso è stato trasmesso per l’azione penale.

Caso di sospetta raccolta abusiva del risparmio da parte di Ren e altri in Jiangsu

—Frode finanziaria sotto le spoglie di investimento in un progetto di “prodotto sanitario”

Nel gennaio 2025, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Zhenjiang in Jiangsu ha indagato Ren e altri per sospetta raccolta abusiva del risparmio. Dal dicembre 2023, Ren e soci operavano sotto una società di tecnologia vegetale, promuovendo un investimento in “verdure a foglia” presentate come un prodotto sanitario straniero con presunti benefici per gli anziani. Attiravano investitori anziani nei mercati, alle fermate degli autobus e nei parchi, offrendo un ritorno di 200 yuan su un investimento di 3.000 yuan dopo 60 giorni. Lo schema ha raccolto oltre 3,4 milioni di yuan da 90 partecipanti, l’80% dei quali anziani.

Quattro sospetti principali, incluso Ren, sono stati arrestati e il caso è sotto ulteriore indagine.

Caso di raccolta abusiva del risparmio da parte di Liao e altri in Hubei

—Frode finanziaria sotto le spoglie della vendita di carte “prepagate” o “di membership” per servizi di assistenza agli anziani

Nel febbraio 2023, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Ezhou in Hubei ha indagato Liao e altri per sospetta raccolta abusiva del risparmio. Dal 2014, Liao e complici offrivano carte di membership a livelli (es. “Platino”, “Diamante”) per una struttura di assistenza agli anziani, promettendo rendimenti annuali dell’8%–11% e la restituzione del capitale dopo tre anni. Lo schema ha raccolto circa 400 milioni di yuan da oltre 3.000 partecipanti, l’80% dei quali anziani.

Cinquantasette sospetti, incluso Liao, sono stati arrestati. Nel gennaio 2025, il Tribunale Popolare del Distretto di Huarong li ha condannati per raccolta abusiva del risparmio.

Caso di sospetta raccolta abusiva del risparmio da parte di Gong e altri in Hunan

—Frode finanziaria sotto le spoglie di offerta di “turismo benessere e salute”

Nel settembre 2024, l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Yiyang in Hunan ha indagato Gong e altri per sospetta raccolta abusiva del risparmio.