ظهرت قضية احتيال إلكتروني كبرى في مومباي، حيث تعرض مستثمر في سوق الأوراق المالية يبلغ من العمر 72 عامًا وزوجته للخداع وخسروا 58 كرور روبية. انتحل المجرمون صفة ضباط من جهاز إنفاذ القانون (ED) وجهاز التحقيقات المركزي (CBI) وأبقوا الضحايا تحت “اعتقال رقمي”. وأُجبر الضحايا على تحويل الأموال إلى حسابات مختلفة على مدار شهرين تقريبًا.
اعتقلت شرطة ماهاراشترا الإلكترونية المركزية ثلاثة مشتبه بهم في هذه القضية يوم الأربعاء. ومن بين المعتقلين عبد الناصر خولي (47 عامًا) من مالاد، وأرجون كادفاسرا (55 عامًا) من تشيرا بازار، وجيثارام كادفاسرا (35 عامًا) من سنترال. ووفقًا للشرطة، تم استخدام حسابات البنوك الخاصة بالمشتبه بهم لتحويل الأموال وتوجيهها.
كشف التحقيق أن الأموال تم تحويلها عبر نظام RTGS إلى 18 حسابًا مختلفًا في ولايات متعددة. وشمل ذلك حساب شركة باسم زوجة عبد الناصر خولي. وقام المشتبه بهم بإعداد وثائق مزيفة لترهيب الضحايا وطلب إيداع الأموال.
ذكرت الشرطة أن عبد الناصر خولي كان يعمل بتوجيهات من أنكيت شاه من غوجارات، وقام بترتيب سحب وتحويل الأموال عبر السفر إلى راجستان وغوجارات. وتم تسجيل قضايا ضد المشتبه بهم بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات وأقسام القانون الجنائي الجديد (BNS). وأفادت الشرطة بأنه قد يتم المزيد من الاعتقالات في هذه القضية.
