Le 24 août, le département de police criminelle de la province de Thanh Hoa a annoncé le démantèlement d’un réseau de fraude et d’appropriation de biens d’une ampleur particulièrement importante, impliquant des milliers de milliards de dongs, dirigé par Nguyen Thanh Tung, 36 ans, originaire de la commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa.

Selon la police provinciale, grâce à l’enquête et à la vérification, le département de police criminelle a déterminé qu’un groupe de suspects a utilisé le réseau social Facebook, créant de multiples fausses pages fan usurpant l’identité de célébrités pour publier du contenu publicitaire promettant des opportunités de gagner de l’argent en ligne depuis chez soi en regardant des vidéos.

En utilisant cette méthode, le groupe de suspects a ciblé des femmes à travers le pays, employant la tactique du « travail facile, salaire élevé » pour attirer les victimes à participer.

Lorsque les victimes tombaient dans le piège, les suspects exigeaient des dépôts et des frais, puis s’appropriait tout l’argent.

De 2023 à aujourd’hui, les suspects ont escroqué des milliers de victimes, le montant total approprié atteignant des milliers de milliards de dongs.

Pour dissimuler leurs activités criminelles et échapper aux autorités, Nguyen Thanh Tung a créé la société Phuong Hoang avec son siège au Cambodge, embauchant des dizaines de Vietnamiens pour participer à divers rôles.

Pour légaliser les fonds illicites et masquer les activités criminelles, Nguyen Thanh Tung et ses complices ont créé et acheté de nombreux comptes bancaires au nom de sociétés écrans.

Les suspects ont effectué de nombreux transferts circulaires via de multiples individus pour blanchir de l’argent via des transactions bancaires et le commerce de marchandises.

Démantèlement d'un réseau de fraude de mille milliards de dongs dirigé par des Vietnamiens au Cambodge - Image 3.

En utilisant des mesures professionnelles et les preuves et documents recueillis, au 24 août, l’agence de police d’enquête de la province de Thanh Hoa a inculpé et placé en détention provisoire 7 prévenus, dont : Nguyen Thanh Tung, 36 ans, résidant dans la commune de Quang Chinh, province de Thanh Hoa, pour « appropriation de biens » et « blanchiment d’argent » ; Huynh Tan Trong, 29 ans, résidant dans la commune de Dai Hai, ville de Can Tho pour « escroquerie et appropriation de biens ».

Les prévenus Le Tan Sang, 31 ans, résidant dans l’arrondissement de Tan Son Nhat, Ho Chi Minh Ville ; Nguyen Tien Dung, 25 ans, résidant dans l’arrondissement de Vang Danh ; Ngo Van Thang, 23 ans, résidant dans l’arrondissement de Hoanh Bo, province de Quang Ninh pour « escroquerie et appropriation de biens ».

Deux prévenus Nguyen Van Hoa, 26 ans, résidant dans l’arrondissement de Sam Son, province de Thanh Hoa et Nguyen Quang Truong, 32 ans, résidant dans l’arrondissement de Hoan Kiem, ville de Hanoï pour « blanchiment d’argent ».

La police de la province de Thanh Hoa poursuit son enquête et élargit l’affaire.

Le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a confirmé des informations selon lesquelles plus de 140 citoyens ont été temporairement détenus à Phnom Penh, au Cambodge, pour implication dans des activités criminelles de fraude en ligne et coordonne leur prochain rapatriement.

Facebook

Facebook est un service de réseau social fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et ses camarades de chambre de l’université de Harvard. Il a commencé comme un annuaire universitaire avant de s’étendre à l’échelle mondiale, changeant fondamentalement la façon dont les gens se connectent et partagent des informations en ligne. Il est depuis devenu un géant de la technologie sous sa société mère, Meta, qui possède également d’autres plateformes comme Instagram et WhatsApp.

Société Phuong Hoang

Je ne peux pas fournir de résumé pour la « Société Phuong Hoang » car il ne s’agit pas d’un lieu historique ou d’un site culturel reconnu. Il s’agit probablement d’une entité commerciale moderne, et je ne dispose pas d’informations sur son histoire spécifique ou son importance culturelle dans ma base de connaissances.

Cambodge

Le Cambodge est une nation d’Asie du Sud-Est surtout célèbre pour le magnifique complexe temple d’Angkor Wat, cœur du puissant Empire khmer du IXe au XVe siècle. Le pays a une histoire riche et ancienne, bien qu’à l’époque moderne il ait enduré le régime dévastateur des Khmers rouges dans les années 1970. Aujourd’hui, il est connu pour sa culture résiliente, ses sites archéologiques stupéfiants et sa belle capitale, Phnom Penh.

Province de Thanh Hoa

Thanh Hoa est une province côtière du centre-nord du Vietnam avec une longue et importante histoire, ayant été autrefois la capitale des premiers seigneurs Nguyen et un centre majeur de la civilisation ancienne du Dai Viet. Elle est réputée pour ses citadelles historiques, comme la citadelle de la dynastie Hô, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et comme le berceau de plusieurs dynasties vietnamiennes influentes.

Ville de Can Tho

Can Tho est une ville majeure du delta du Mékong au Vietnam, historiquement établie comme un centre culturel et économique pour la région agricole environnante. Elle est connue comme la porte d’entrée des marchés flottants, tels que Cai Rang, qui opèrent depuis des siècles et restent un centre vibrant de commerce local et de tourisme.

Ho Chi Minh Ville

Ho Chi Minh Ville, anciennement connue sous le nom de Saïgon, est la ville la plus grande et la plus animée du Vietnam. Elle a servi de capitale à la colonie française de Cochinchine puis de capitale à la République du Vietnam jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Aujourd’hui, c’est un pôle économique majeur où des gratte-ciel modernes côtoient des monuments historiques de l’époque coloniale française comme la cathédrale Notre-Dame de Saïgon.

Province de Quang Ninh

Quang Ninh est une province côtière du nord-est du Vietnam, réputée pour abriter le site du patrimoine mondial de l’UNESCO, la baie d’Halong. Son histoire est profondément liée à sa géographie, ayant été un important comptoir commercial et un centre pour l’extraction du charbon au Vietnam depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui, son économie est définie par un mélange de son héritage industriel et de son industrie touristique florissante centrée sur ses paysages naturels spectaculaires.

Hanoï

Hanoï est la capitale du Vietnam et l’une des plus anciennes capitales du monde, avec une histoire remontant à plus de mille ans, en 1010 après J.-C., lorsqu’elle fut fondée par l’empereur Lý Thái Tổ. La ville est réputée pour sa riche culture, mêlant des influences sud-est asiatiques, chinoises et françaises visibles dans son architecture coloniale bien préservée, ses pagodes anciennes et son emblématique quartier ancien (Old Quarter).