La Property Cell della polizia di Mumbai ha arrestato Rajendra Lodha, un lontano parente dell’ex direttore e CEO di Lodha Developers Limited (LDL), Abhishek Mangal Prabhat Lodha, in un caso di frode da diverse decine di milioni di rupie. È stato presentato a un tribunale di Mumbai, che lo ha assegnato alla custodia della polizia.

L’arresto segue una denuncia registrata presso la stazione di polizia di NM Joshi Marg, che sostiene che Lodha, suo figlio Sahil e diversi soci abbiano sottratto oltre 85 crore di rupie all’azienda tra settembre 2013 e agosto 2025 attraverso accordi immobiliari fraudolenti, transazioni sottovalutate e acquisizioni false.

Secondo la denuncia, Lodha avrebbe anche minacciato di fare del male al CEO Abhishek Lodha se fossero state intraprese azioni contro di lui. Questa minaccia ha aumentato le tensioni all’interno del top management dell’azienda.

La polizia afferma che Lodha, che supervisionava l’acquisizione di terreni a Thane, Kalyan e Panvel, abbia abusato della sua posizione per condurre transazioni a vantaggio suo e dei suoi soci. La truffa è venuta alla luce durante l’audit interno dell’azienda, quando sono emersi accordi sospetti. L’azienda ha quindi avviato un’indagine interna. Lodha si è dimesso dalle sue cariche di direttore e promotore dopo essersi rifiutato di rivelare i suoi beni e investimenti.

Casi chiave di frode registrati nella denuncia-

Acquisizione falsa di terreni (3.03 crore di rupie): È stato firmato un MoU per un terreno a Panvel ma l’acquisto non è mai avvenuto. L’importo è stato compensato con un appartamento già prenotato dal venditore.

Rivendita di terreno acquistato in precedenza (2.65 crore di rupie): Un terreno acquistato nel 2013 è stato trasferito illegalmente e rivenduto a Lodha Developers per 2.65 crore di rupie.

Vendita di terreni dell’azienda a prezzi sottovalutati (perdita di 27 crore di rupie): 1.46 acri di terreno ad Ambernath sono stati venduti per soli 88 lakh di rupie, mentre il valore reale superava i 10 crore di rupie. Successivamente il governo li ha acquisiti per 10.88 crore di rupie.

Affare Usha Enterprises (perdita di 10 crore di rupie): Terreni del valore di oltre 10 crore di rupie sono stati venduti a Usha Enterprises per 48 lakh di rupie; si tratta, a quanto pare, di un’azienda “benami” collegata a Rajendra e Sahil Lodha. 17 crore di rupie sono stati movimentati tramite contanti e bonifici bancari.

Affare NBP Edutech Infratech (perdita di 6.25 crore di rupie): Terreni del valore di almeno 9 crore di rupie sono stati venduti a un’azienda di cui Sahil Lodha era socio fondatore per soli 2.75 crore di rupie.

Sottovalutazione dei TDR: 7.15 lakh di piedi quadrati di Diritti di Trasferimento dello Sviluppo (TDR) sono stati venduti in 35 transazioni a tassi almeno del 30% inferiori al valore di mercato. La differenza è stata incassata in contanti.

Pagamento fittizio a un intermediario: 2 crore di rupie sono stati pagati a un presunto intermediario, poi restituiti in contanti a Rajendra Lodha.

9 imputati nominati nella denuncia

La denuncia nomina un totale di 9 imputati, inclusi Rajendra e Sahil Lodha. Sono stati accusati ai sensi degli articoli 406 (abuso di fiducia), 409, 420 (frode) e 120B (cospirazione criminale) con l’articolo 34 del codice penale indiano (IPC), nonché delle sezioni pertinenti del Bharatiya Nyaya Sanhita.

Stazione di polizia di NM Joshi Marg

La stazione di polizia di NM Joshi Marg è una stazione di polizia operativa a Mumbai, in India. È storicamente significativa in quanto luogo di una grande protesta sindacale industriale nel 1928, che portò alla morte dell’operaio tessile Narayan Meghaji Joshi, da cui prendono il nome la via e la stazione.

Thane

Thane è una città storica del Maharashtra, in India, situata a nord-est di Mumbai. È una delle città più antiche dello stato, con una storia che risale all’epoca pre-portoghese, ed era storicamente nota come ‘Shreesthanak’. La città è nota per i suoi antichi templi, le strutture coloniali come il Forte di Thane e il suo sviluppo moderno come importante sobborgo residenziale e industriale.

Kalyan

Kalyan è un’antica città dello stato indiano del Maharashtra, vicino a Mumbai. Storicamente, è stato un importante porto commerciale e un grande centro urbano durante il periodo medievale sotto varie dinastie, tra cui i Maurya e i Mughal. Oggi è una parte significativa della Regione Metropolitana di Mumbai, nota per i suoi monumenti storici come il Forte Durgadi e i suoi vivaci mercati locali.

Panvel

Panvel è una città storica del Maharashtra, in India, situata vicino a Mumbai. Fu un importante porto commerciale e centro amministrativo durante il XVIII secolo sotto l’Impero Maratha e poi sotto il dominio britannico. Oggi è un importante snodo suburbano e la porta di accesso a stazioni collinari vicine come Matheran.

Ambernath

Ambernath è una città del Maharashtra, in India, nota soprattutto per il tempio di Shiva dell’XI secolo, l’Ambreshwar Shiva Temple. Questo antico tempio indù, costruito in stile architettonico Hemadpanthi durante il regno della dinastia Shilahara, è un monumento protetto di importanza nazionale.

Usha Enterprises

Non sono in grado di fornire una sintesi per “Usha Enterprises” in quanto non sembra essere un sito culturale riconosciuto, un luogo storico o un luogo di significativo interesse pubblico. Probabilmente si tratta di un’azienda privata o di un’entità commerciale per la quale non sono disponibili informazioni storiche o culturali rilevanti.

NBP Edutech Infratech

Non sono in grado di fornire una sintesi per “NBP Edutech Infratech” in quanto non sembra essere un luogo pubblico riconosciuto, un monumento storico o un sito culturale. Sembra essere il nome di un’azienda o organizzazione privata, e non sono disponibili informazioni storiche o culturali significative al riguardo.

Lodha Developers Limited

Lodha Developers Limited è una prominente società indiana di sviluppo immobiliare, non un sito culturale. Fondata negli anni ’80 da Mangal Prabhat Lodha, è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi sviluppatori del paese, noto per i suoi progetti residenziali, commerciali e di township, principalmente a Mumbai.