Une importante affaire de cyberfraude a éclaté à Mumbai, où un investisseur boursier de 72 ans et son épouse ont été escroqués de 58 crores de roupies. Les criminels se faisaient passer pour des officiers de l’ED et du CBI et ont maintenu les victimes en détention numérique. Ces dernières ont été contraintes de transférer de l’argent sur divers comptes pendant près de deux mois.
La Police Nodale Cyber du Maharashtra a arrêté trois accusés dans cette affaire mercredi. Les suspects arrêtés sont Abdul Nasir Khulli (47 ans, Malad), Arjun Kadvasra (55 ans, Chira Bazaar) et Jetharam Kadvasra (35 ans, Central). Selon la police, les comptes bancaires des accusés ont été utilisés pour les transferts et le routage de l’argent.
L’enquête a révélé que l’argent a été transféré par virement RTGS vers 18 comptes différents dans divers États. Cela incluait un compte d’entreprise au nom de l’épouse d’Abdul Nasir Khulli. Les accusés ont préparé de faux documents pour intimider les victimes et exiger des dépôts d’argent.
La police a déclaré qu’Abdul Nasir Khulli agissait sous la direction d’Ankit Shah, du Gujarat, et organisait les retraits et transferts d’argent en se rendant au Rajasthan et au Gujarat. Des poursuites ont été engagées contre les accusés en vertu de la loi sur les technologies de l’information (IT Act) et des sections du BNS. La police a indiqué que d’autres arrestations pourraient avoir lieu dans cette affaire.
